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天山材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。
天山材料股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到董事刘 标先生提交的书面辞职报告,因达到法定退休年龄,刘标先生申请辞 去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务,其原定任期 至第九届董事会届满之日止。刘标先生辞职后,不再担任公司任何职 务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,刘标 先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董 事会正常运作,亦不会对日常经营管理产生重大影响。辞职报告自送 达公司董事会之日起生效,公司将按照法定程序推进完成董事的补选 工作。
截至本公告披露日,刘标先生未持有公司股票,不存在未履行完 毕的公开承诺,已按照公司相关规定做好工作交接。刘标先生在担任 公司董事期间恪尽职守、勤勉履职,公司及董事会对刘标先生的辛勤 工作及做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
2026 年9 月17 日
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